Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗钱
种类或技术不断发展。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗钱种类或技术不断发展。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出洗钱也构成严峻挑战。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉
法行为是具有洗钱性质法行为。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效法律框架对于打击洗钱非常重要。
Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所规定刑罚与洗钱相同。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球
生产总值2%至5%来自于洗钱犯罪。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多家建立了负责处理洗钱问题专门机构。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定了打击洗钱若干际标准。
La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反洗钱立法经验就表明了这一点。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持一个方面是包括洗钱
金融犯罪。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
发展中家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正制定关于洗钱法律草案。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打击洗钱活动金融行动特别工作组一类区域机构。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反洗钱法》（2005）第4条载有同样指令。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为洗钱上游犯罪包括遇到困难就说明了这一点。
Se comunicó que la legislación nacional egipcia abarcaba diversos tipos de corrupción, incluido el blanqueo de dinero.
据报告，埃及家立法涵盖了包括洗钱各类腐败问题。
La mayor parte de esta capacitación se ha impartido en el marco de investigaciones sobre el blanqueo de dinero.
主要是训练是洗钱调查方面。
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